中国航空资金用桩区分股份有限公司(以下简化公司中使就职金第七届董事会最初的讨论会201512319事先在北京的旧称朝阳区东第三环路B10号艾维克大厦20地面公司讨论会室,郊野与消息相结合。讨论会应在董事会中聚集。9名,董事会的现实列席养护9名,公司监事和高级管理人员列席讨论会。,忍受公司条例和公司条例的规则。

列席讨论会的董事商定投票数孟祥泰绅士主持讨论会,相遇被选为董事会主席,由主席。

董事会全体讨论会仔细认为如何并决议经过,经过以下事项:

一、在流行中的投票数孟祥泰绅士为公司董事长的鸟嘴相接触

从Copman公司第七届董事会的言之有理谈起,思考《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,董事会投票数孟祥泰绅士为董事长(后附孟祥泰绅士简历),从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

决议结实:商定票:9票;排斥:0 票;弃权票:0 票。

二、董事会特别委任状会员的投票数变化

公司2015暂时股东大会第二次讨论会早已疯了。20151228白日激起,讨论会投票数发生公司第七届董事会会员。乃,思考公司条例和公司条例的使担忧规则,随后特别委任状由董事会投票数发生,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

董事会战术委任状由孟祥泰绅士、张敏胜绅士、陈洁绅士的创作,在内侧地孟祥泰绅士为主任委员。

何强董事会直接行动委任状、刘继鹏绅士、陈洁绅士、Li Ping绅士、孟祥泰绅士结合,何强绅士是董事的一把手。。

董事会审计委任状由刘继鹏绅士、何强绅士、陈洁绅士、Li Ping绅士、绅士的创作,在内侧地刘继鹏绅士为主任委员。

董事会薪酬与考试委任状由陈洁绅士、何强绅士、刘继鹏绅士、赵贵斌绅士、王金希绅士的创作,在内侧地陈洁绅士为主任委员。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

三、在流行中的吸引住张敏胜绅士为行政经理的鸟嘴相接触

主席直接行动,董事会直接行动委任状回顾资历,吸引住张敏胜绅士为行政经理(后附张敏胜绅士简历),任期三年,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

四、指定而尚未上任的张元为副总统兼首座主席团执行主席的鸟嘴相接触

行政经理直接行动,董事会直接行动委任状回顾资历,指定而尚未上任的张元为副总统兼财务总监,任期三年,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

五、钞票指定而尚未上任的郭百春绅士为副总统

行政经理直接行动,董事会直接行动委任状回顾资历,郭百春绅士被指定而尚未上任的为公司副总统。,任期三年,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

六、钞票指定而尚未上任的徐雄斌绅士为副总统

行政经理直接行动,董事会直接行动委任状回顾资历,徐雄斌绅士被指定而尚未上任的为公司副总统。,任期三年,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

七、在流行中的指定而尚未上任的王晓峰绅士为D董事会secretary 秘书的鸟嘴相接触

主席直接行动,董事会直接行动委任状回顾资历,王晓峰绅士被指定而尚未上任的为董事会secretary 秘书。,任期三年,从这次讨论会认为如何之日起至本届讨论会完毕。

上海股票市所早已过王晓峰绅士的资历。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

八、在流行中的指定而尚未上任的张群绅士为公司代表的鸟嘴相接触

思考上海股票市所上市的使担忧规则,董事会确定回复张群绅士的作包工。,有助于董事会secretary 秘书尽职。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

九、在流行中的2015在流行中的一两天内市年度调准的提议

公司使担忧2015 年度日常关系市估计调准的养护详见(中使就职金临2016-003)。这张票据是互相牵连的市票据。,关系董事Li Ping绅士、赵贵斌绅士、本绅士在使无效对该法案的决议。,公司只得请教给公司2016最初的暂时股东大会获非互相牵连沙尔称赞。

决议结实:商定票:6票;排斥:0票;弃权票:0票。

十、在流行中的用桩区分公司2016首届暂时股东大会钞票

董事会确定2016119白日激起公司2016年度第一位届暂时股东大会,详见《中使就职金用桩区分股份有限公司使担忧聚集2016年度第一位届暂时股东大会的注意》。

决议结实:商定票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

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