河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度成为搭档大会上网推论的

保密的标明遗传密码:600403 产权股票缩写:大可能

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

2013届成为搭档大会讨论会

5月6日14,二

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

在起功能的20年度成为搭档大会传唤情境的预示

董事会和公司全部情况董事使防护、给错误的劝告性宣称

或伟大人物降低,愿意的的确凿性、独特的和协同负责任的真实和完整性。

比照河南大可能推销占有率推销占有率有限公司(以下缩写“公司”)第五届董

次货十六次开会发生及其关心药典,公司定于2014至5

6月6日,20年度成为搭档大会经过现场开票表决办法停止。,一项如次:

一、开会根本传达

1、开会会议邀集人:董事会 ;

2、开会传唤时期:

2014年5月6日(星期二)9:00-10:30;

3、果实过户日期:公司于2014年4月16日公报的《河南大可能股

份推销占有率有限公司在起功能的20年度成为搭档大会传唤情境的预示》中,果实过户日期期

2014年5月2日(星期五)。这是鉴于上海股票买卖所于5月1日至5月4日完全关闭。,

果实2014年4月30日15时怀孕公司产权股票的成为搭档即为果实过户日期的公司

成为搭档,怀孕的推销占有率数相通。Teti销路公司的成为搭档坚持到底这点。;

4、开会传唤安放:河南义马荣华建国宾馆三楼东开会室;

5、邀集以图案装饰:成为搭档大会采取现场开票表决的办法。。

二、开会照顾

1、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度董事会加工语句;

2、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

3、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度财务决算用公报发表》;

1

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

4、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度用公报发表及其摘要》;

5、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度净值利润率分派预案》;

6、照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司室内的把持评价用公报发表》;

7、照顾《在起功能的中选而还没有就职的贾明魁等七人造河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

第六感觉届董事会董事会的动机;(动机采取积聚开票名人选出七名董事。

孤独开票表决)

8、照顾《在起功能的中选而还没有就职的张铁岗等四人造河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

董事会孤独董事第六感觉届董事会的动机;(草案采取四孤独选民的积聚开票制)。

董事候选孤独开票表决)

9、照顾《在起功能的中选而还没有就职的李宗庆等五人造河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席清单;(动机采取积聚开票制选出五名监事。

孤独开票表决)

10、照顾2013年度相干买卖的担当行政机关人2014年度日

通常预测与买卖互相牵连系的票据。;

11、照顾公司约2013的日常买卖超越切开停止追

清单的承担;

12、对河南精力化工结党财务事实的思索

协助法案;

13、在起功能的增添再融资资产和利钱更动的思索

阳光矿业推销占有率推销占有率有限公司登记簿资金动机;

14、在起功能的会计事务所花样翻新动机的思索;

三、开会听取以下用公报发表和指出

1、河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度孤独董事述职用公报发表;

2、河南大可能推销占有率有限董事会在起功能的审计机构对公司财务

2

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

非基准审计启发用公报发表。

四、列席开会

1、公司成为搭档。多达2014年4月30日(星期三)后期15点。:00交换结

束后,跟随中国保密的登记簿完全地上海办公室登记簿

司谷东有权陪伴开会。。不克不及列席开会的成为搭档可以写付托。

列席开会(见逻辑反驳一)以ATT的权利体式列席;

2、公司董事、监事、董事会second 秒及对立面最高年级的行政机关人员列席开会;

3、公司请求的募捐人。

四、开会登记簿顺序

1、现场登记簿

(1)登记簿时期:周一,2014年5月5日(周一),午前9:00 – 11:00,

后期14点:00—17:00;

(2)登记簿的安放:河南大可能推销占有率推销占有率有限公司保密的事务部(河南

义马省6000秋路。

2、暗示登记簿以图案装饰

(1)登记簿办法:可以经过通感或肖像画法登记簿;

(2)登记簿时期:肖像画法的登记簿时期是5月9日5, 2014:00—17:

00;通感的登记簿时期(以抵达本地的的日期为准)

当天17:00。

3、登记簿手续

(1)独特的成为搭档该当在开会上怀孕本身的身份证。、上海产权股票记述卡;

付托代理人陪伴开会,校长身份证脚本或硬拷贝应怀孕。、干干

份证脚本、付托付托书、上海产权股票记述卡。

3

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

(2)社团成为搭档由法定代理人代表。,我将会怀孕身份证、

营业执照硬拷贝(盖张)、上海产权股票记述卡;列席开会的一位当间谍。,代

理人我将会怀孕身份证、社团社团法定代理人的法度作曲办法

人在纸上印脚本或许法定代理人署名

登记簿。

五、对立面事项

1、陪伴现场开会时,请出示关心记录的原始记录。

2、份成为搭档的交际、住宿费自理。

3、联系办法

电话机:0398—5887735

肖像画法:0398—5897007

邮递区号:472300

联络:王干、王小飞

4、循环开会详见附件二。。

特别地预示。

附件一:代理服务器体式

附件二:重返会场

附件三:在起功能的积聚开票名人运转的阐明

河南大可能推销占有率有限董事会

4月16日14,二

4

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权代表付托 博士(妻)代表自己(本公司)列席。

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会,开票开票表决后面的动机

行使开票投作民意调查的道路:

票据零碎命名法 赞同 遭受 弃权

1、提供专业征询<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司 2013年度董事会加工语句>的动机》

2、提供专业征询<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句>的动机》

3、提供专业征询<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司 2013年度财务决算用公报发表>的动机》

4、提供专业征询<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司 2013常年度用公报发表及其摘要>的动机》

5、提供专业征询河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013

年度净值利润率分派筹划某事清单

6、提供专业征询<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司内 部把持评价用公报发表>的动机》

7、《在起功能的中选而还没有就职的贾明魁等七人造河南大可能股 开票投作民意调查的应用

份推销占有率有限公司第六感觉届董事会董事会的动机

(1)贾明奎

(2)何支强

(3)李中超

5

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

(4)李树敏

(5)吴通星

(6)张青鹏

(7)吴东升

8、《在起功能的中选而还没有就职的张铁岗等四人造河南大可能股

推销占有率有限公司第六感觉届董事会孤独董事 开票投作民意调查的应用

案》

(1)张铁刚

(2)李 斌

(3)王丽婕

(4)金德永

9、《在起功能的中选而还没有就职的李宗庆等五人造河南大可能股 开票投作民意调查的应用

份推销占有率有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席清单

(1)李宗青

(2)张志伟

(3)张银通

(4)冯少青

(5)丛林瞥见

票据零碎命名法 赞同 遭受 弃权

10、2013年度相干买卖的担当行政机关人

2014年度日通常预测与买卖互相牵连系的票据。

6

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

11、公司约2013的日常买卖超越

切开停止追清单的承担

12、河南精力化工结党财务推销占有率有限公司

发射金融事实协助法案

13、为了筹集资产和利钱的意愿做决定的,在重组先发制人

增添Ltd易美煤炭结党阳光矿业推销占有率有限公司登记簿资金

期票

14、在起功能的续展会计事务所的法案

注:请在符合的启发栏中表达。

本代理服务器的无效期在公司的末了。。

客户(署名)、在纸上印):

付托人身份证号码或营业执照标明遗传密码:

上海产权股票账目:

怀孕推销占有率的客户数:

付托日期:

收货人署名:

收货人的身份证号码:

7

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会预示

附件二:

参 会 回 执

2014年4月30日15:00,我单位(独特的)怀孕河南大可能股

推销占有率推销占有率有限公司 股,陪伴2013年度成为搭档大会。

上海产权股票账目:

怀孕推销占有率数:

列席者姓名:

独特的成为搭档署名:

社团成为搭档在纸上印:

2014年 月 日

注:付托书和开会的支出无效。。

8

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附件三:

在起功能的积聚开票名人运转的阐明

比照《股票上市的公司行政机关原则》、公司条例的关心药典,该成为搭档

大会关涉公司董事。、在关心动机中应采取积聚开票名人。,现

积聚开票名人的运作办法被描画为:

一、董事、监事报考者人数不得超越,但全部

成为搭档开票表决的人数不得超越成为搭档人数。,所

分派的总作民意调查不得超越作民意调查,另外的,票生效了。。

二、孤独董事与非孤独董事的孤独开票表决。孤独董事中选而还没有就职的说得中肯每一独特的

成为搭档有权达到预期的目的的作民意调查胜任NU。

乘法数,开票果实却投给公司的孤独董事。;非孤独中选而还没有就职的

事时,每个成为搭档有权达到预期的目的的作民意调查胜任

孤独董事人乘法数,该作民意调查果实却旋转公司的非孤独董事报考者。

三、董事或监事报考者比照,

但全部中选人的最小的得作民意调查得超越列席成为搭档大会的成为搭档(包罗成为搭档

代理人怀孕推销占有率总额的部分。如中选而还没有就职的发生的董事大会或中选而还没有就职的缺乏

董事或监事人数,地位开盘应是公司缠住董事或监事的报考者。

居住于再次开票,还不敷,由公司下一届成为搭档大会传唤。像2个或更多

对董事会或中西部及东部各州的县议会报考者的相通开票表决,但可是一切开限度局限要选择。

居住于可以中选,到那容纳相通作民意调查的董事或监事,他们必要遭受。

次选。

9

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

2013年度成为搭档大开会程

开会时期:星期二,2014年5月6日(星期二)午前9:00。

开会安放:河南义马荣华建国宾馆三楼东开会室

开会掌管:董事会导演

开票表决办法:在危险中开票

开会议事日程:

序号 议 程 凡例

(1)开会导演开会主席;

(2)掌管人颁布发表开会开端。;

1

(3)成为搭档和成为搭档的鉴定合格付托人数。,所代

表的推销占有率数及占总陈旧的的脱落。

(1)官员取读数该成为搭档大会照顾的14项动机;

(2) 官员取读数该成为搭档大会听取的2个专项用公报发表;

2

(3)向成为搭档或成为搭档鉴定合格的代表推荐成绩或讲,掌管人指

答复答案。

(1)中西部及东部各州的县议会的中选而还没有就职的、计票人;

(2)成为搭档和成为搭档鉴定合格代表开票表决。 内幕的,

3 该成为搭档大会关涉中选而还没有就职的董事和监事的动机采取积聚投

开票名人一个接一个开票表决。。

(3)选票的总计开票果实。

4 (1)官员取读数开票果实。;

(2)掌管人销路成为搭档和鉴定合格代表

有政见不同;

(3)募捐人视力和证据法度启发书的表示

掌管人颁布发表开会关。,会上的董事们被索取在产权股票上署名。

5

西方大会开会记录及发生。

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

在起功能的照顾《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

2013年度董事会加工语句提议

入席成为搭档:

比照《公司条例》和《公司条例》的关心药典,现时,河南有很大的才能。

源推销占有率推销占有率有限公司2013年度董事会加工语句提请公司成为搭档大会照顾。

附件:《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013年度董事会加工语句

河南大可能推销占有率有限董事会

5月6日14,二

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

附件:

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司

2013年度董事会加工语句

入席成为搭档:

我受河南大可能推销占有率推销占有率有限公司(以下缩写“公司”)董事会委

托,2013年度董事会任务开会纪要,请思索成为搭档。

最初切开 2013任务回退

2013年,董事会当心担当行政机关人公司条例、公司条例药典

各式各样的行使职责,胜利遵守一致运作和迷信方针决策,做决定担当行政机关人担当行政机关人成为搭档大会

各式各样的析像系数,环绕一年的时期一度的制作经纪目的,主动语态声波地发射各项任务。全

厂长笔直的面子行使职责。、勤勉的宣告无罪,勾结行政机关把联套在车上和干部职工附加的束缚M

想、深化改革、迷信方针决策、创始行政机关,助长公司行政机关系统的至上的与中队核心竞赛力的增大

担当行政机关人各项任务办法,无效地保证了公司和成为搭档的兴趣。详细任务完

用公报发表如次:

一、用公报发表期内公司的经纪情境

2013年,是公司体育比赛最大的应战、一年的时期的压力。受海内经济学的

增长乏力,煤炭要求缺乏、制作能力过剩、价钱下跌及对立面错杂的产生,公司

制作经纪对抗了前所未相当多的异议。,开拓区必须对付宏大应战。面

认真防护、制作与推销情境,董事会即时铅行政机关层。

营战术,附加的提高本钱把持,增大制作赢利性,经济,激化

负责任评价,确保各项事实目的的平顺遵守和不变。

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

用公报发表时期制作的软松煤一万吨,声像同步获利增添 万吨,增幅

;万吨煤,老庚万吨,增幅;

取得数亿财富的营业支出,属于股票上市的公司成为搭档的缠住者权益

亿元,属于股票上市的公司成为搭档的净赚。

二、董事会的日常任务

(一)成为搭档大会及董事会传唤情境

比照公司的开展必要,用公报发表期内,董事会已于2传唤。

次成为搭档大会、6届董事会,对公司对抗的伟大人物事项停止照顾和方针决策,

伟大人物事项即时预示,即时征询,适时方针决策,即时处理。详细如次:

1、公司传唤了2012年度成为搭档大会。、最初暂时2013

成为搭档大会,辨别是非照顾经过了《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2012年度

董事会加工语句、《在起功能的互换中选而还没有就职的王文良为河南大可能推销占有率有限公

司第五届董事会董事的动机》然后《在起功能的修正〈河南大可能推销占有率有

25张票据,如公司条例的计算,发生创建。

2、该公司传唤了第五至次货十次开会的公猪开会。,

另行思索经过公司的非有议论余地的发行STO

贮应用公用用公报发表书清单、在起功能的2012年度董事会的情境

用公报发表单、《 论主编<河南大可能推销占有率推销占有率有限公司传达颁布管 理名人>的动机》、在起功能的公司的2012资金公积金替换法案。

在起功能的增大筹资和利钱的52项动机,

发生创建。

(二)董事会特别佣金的运作

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

用公报发表期内,董事会在各特意佣金说得中肯功能。,尊敬特别佣金

各式各样的提议和启发,财务传达颁布、室内的审计、表面审计与伟大人物审计

方针决策层面,销路特别佣金的事前照顾,使特别佣金可以懂

计算愿意的,说明书行政机关增大传达颁布美质,它起到了主动语态的功能。

土地原动力效应。

1、战术佣金的担当行政机关人情境

董事会战术佣金百折不挠的,比照公司条例、《董事

战术佣金担当行政机关人条例,公司开展战术的布置,着

想出决定公司的中长期开展规划、增大方针决策赢利性与伟大人物投资方针决策

美质与弃置不顾资产筹措。

2、薪酬和接近佣金的体现

董事会薪酬与事实P,对公

该司的董事和最高年级的行政机关人员的果实是,致公司董事及

对高管薪酬担当行政机关人的片面看法与评价。

3、审计佣金的业绩

审计佣金的董事会可以遵照、董事会旁听生

规章名人的担当行政机关人及对立面互相牵连药典,公司室内的把持名人的回退与担当行政机关人

情境,审计公司财务传达及其颁布,活期包含公司财务状况

经纪情境,监视和引路室内的审计机关的运作

活期和不活期反省和评价,佣金以为公司的室内的把持是根本的。

性、合理性,往后应附加的提高担当行政机关人和担当行政机关人。。

4、确定佣金的体现

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

比照公司条例、确定协助社担当行政机关人细则的关心药典,

董事会确定佣金更动董事会会员。、高层行政机关人员停止了

时、当心审察,确保公司任务的分镜头电影剧本、平顺促进。

(三)传达颁布与出资者相干任务

1、传达颁布任务

2013年,董事会鉴于与事实关心的传达颁布

药典公报体式指路牌的调理(2013版),即时增大传达颁布销路,

在附加的说明书传达颁布行动的按照,活期用公报发表颁布项意愿做决定的增减

目,增大传达颁布美质和成功实现的事。实在促进传达颁布体式说明书化;

在成立精确的按照,增大所颁布传达的易读性和相似性;在起功能的大众

防护制作等伟大人物事项的颁布,坚持到底最初次宣告成立情境的遵守情境。

用公报发表期内,公司团结团体、活期公报4次颁布,44暂时公报。但由

公司未能获知天峻一海开采权让,董事会缺乏这么做。

执行方针决策顺序,未能即时颁布传达,上海股票买卖所处分。

2、出资者相干任务

用公报发表期内,公司承受公司想出、机构出资者与职业想出

超越20人,该国务的的传唤将是1次。,并标明互相牵连机关,当心完整的任务

中小出资者日常电话机征询,同时,we的所有格形式主动语态停止分级和总计A。,

吃出资者沟通,说明书出资者相干防守、特意化。

(四)体格健全公司说明书运作名人

附加的说明书公司经纪、提高伟大人物事项的行政机关和把持,公司引见了河南

大可能推销占有率推销占有率有限公司伟大人物事项用公报发表名人》、主编了《河南大可能

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

推销占有率推销占有率有限公司传达颁布行政机关名人》和《河南大可能推销占有率推销占有率有限公司募

资产筹集行政机关办法。

(五)主动语态吃RE的特别行政机关活动力

比照中国保密的监视行政机关佣金述说了附加的、股

东、相干方、收买人和股票上市的公司接受和业绩的预示

城市一封信〔2014〕112)销路,董事会关心职业和职业的竞赛

停止了纯净的反省。、梳理,鉴于房地产间竞赛的背景资料及互相牵连多国公司、在

认为分为组成可实行的的整改程序。

(六)专业研究和事实培养

2013年,公司设计11名董事、河南省的监视员和行政机关人员

市公司协会体格组织的特意培养,2名职员陪伴了上海股票买卖所

侗族束缚资历培养,所相当多的学员都经过了培养与试验有关的。。同时,使结合公司

实践,非常董事的活期体格组织、行政机关者与最高年级的行政机关者的聚焦想出、男教师保密的

接管机关述说的新药典,不时至上的董事会、监视行政机关人员依法行政

创作思惟。

三、公司室内的把持及在的成绩

比照保密的法、《中队室内的把持根本药典》、论上海股票买卖所

公司室内的把持的法度法规销路,该公司于2012创建。

该机构设计并体格了一套零碎。、室内的把持名人的多重的系统,包罗体格组织

架构、伟大人物方针决策、事实流程等边。

2013年1月,公司全资分店天峻益海精力煤炭行政机关公司

清野外煤矿的开采权让

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

青海木里煤炭开拓结党推销占有率有限公司。这件要紧的事实是鉴于公司未能担当行政机关人。

方针决策顺序,如此,该公司还没有得悉情境,并作出了DEC。、担当行政机关人把持

传达颁布,这暗示公司还没有状态无效的室内的把持,室内的

把持零碎在很大的缺陷。,必要思索和即时至上的。。

次货切开 2014年任务设计

2014年,董事会将与公司抚养一致。、保密的法及对立面法度法规

公司条例的关心药典,使结合公司的战术目的,助长中队不变

开展、说明书公司经纪、提高室内的把持、以开展美质为主线,不时推

公司安康持续开展。

一、2014年度预测运营规范

2014世界经济学的将持续减速恢复。,并且一种不不变

定不决定错杂。受国际情境的产生,海内经济学的运转仍有在下游方向的压力,煤

碳推销整个成团卷起宽松、系统性过剩的调整相位难以使皈依,煤炭中队净值利润率

力的延续削弱、煤炭推销弱势运转仍将是2014年的根本态势。面临挡风物

产生公司开展的各式各样的复杂错杂,董事会应抚养到达的提示词语,在思惟

看法、应对办法、任务布置应整整预备,黾勉促进行政机关机制构想

创始机制使最优化,变高筹划某事、开拓和借此机会的才能,按脱落上涨中队规模

使皈依增长办法增大美质效益,黾勉把公司的开展推向高尚的的程度。

经过多重的计算,2014年度公司的经纪目的:担当行政机关人商品筹划某事

煤产、2267万吨欺骗,营业支出101亿元,数数以十亿计财富的总净值利润率。

二、不时增大公司的基准运作程度

(1)附加的至上的公司行政机关系统

河南大可能推销占有率推销占有率有限公司2013常年度成为搭档大会开会动机一

晚近,促进股票上市的公司说明书化经纪,保密的接管机关对公司行政机关的产生

注重名人构想,引见了阶段的互相牵连法度法规。,销路上市公

体格和至上的公司行政机关名人,催促备有现货成绩。本年we的所有格形式曾经预备好了

在体格的按照,持续至上的公司行政机关系统,增大经纪程度。公

司董事会、中西部及东部各州的县议会、成为搭档大会、行政机关者应尽本身的行使职责,尽职宣告无罪,要通

超重的迷信、无效公司行政机关,增大方针决策迷信性、担当行政机关人的合法性和无效性

性;比照S法规和策略性的销路,使结合公司实践运作,

现存的行政机关名人的多重的比拟、互补的主编,状态抱合力秩序的办法、便

担当行政机关人中、合身的公司开展的行政机关系统。

(二)完整的互相牵连买卖的反省和监视任务

尽管不愿意公司在相干买卖名人和草案等边,做了少量任务,不过由于

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